3 results for tag: پولشویی
جزئیات بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک ...
گمرک بخشنامه ارز قابل حمل و پولشویی را صادر کرد
به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 99/64445 مورخ 1399/3/11 ارسال می گردد.
خواهشمند است با توجه به مواد 8 و 9 دستورالعمل ...
بخشنامه گمرک در رابطه با پولشویی را صادر شد
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، ...