3 results for tag: مبارزه با پولشویی


گمرک بخشنامه ارز قابل حمل و پولشویی را صادر کرد

   به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 99/64445 مورخ 1399/3/11 ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به مواد 8 و 9 دستورالعمل ...

رمزارز رقیب پول نیست بلکه مکمل شرایط کنونى اقتصادی است

نایب رییس اتاق بازرگانى ایران با بیان اینکه رمزارزها رقیب و جایگزین پول نیستند، گفت: این تصور اشتباه باعث موضع گیرى منفى دولت و گمراهى سرمایه گذاران این بخش مى‌شود. به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین؛ حسین سلاح ورزى امروز در همایش سیاست گذارى پولى و بانکى با اشاره به جایگاه رمزارزها بیان کرد: برخی مباحثی مطرح می‌کنند مبنى بر اینکه گویا رمزارز�...

ضرورت پذیرش FATF برای توسعه تجارت خارجی/ نمی‌توان یک جزیره دیوار کشیده و بدون ارتباط با جهان باشیم

رییس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن تاکید بر ضرورت رفع بلاتکلیفی پذیرش یا رد FATF از سوی نهادهای تصمیم‌گیر، گفت: برای توسعه تجارت جهانی، پیوستن به FATF یک الزام به شمار می‌رود. اقتصادآنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به نگرانی دولت از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و مبارزه ...